欧科云链：打击区块链领域欺诈犯罪需要多方协作
6月29日，全国反欺诈宣传日这一天，欧科云链集团走进金色财经《全民反诈：普通民众如何防范网络诈骗》主题直播间，与浙江省公安厅刑侦总队区块链犯罪课题研究负责人徐昱、北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏一同就“数字金融时代金融欺诈千变万化，技术防范有哪些新要求”展开对话和探讨。
区块链领域欺诈犯罪形式多样
随着市场和用户规模在不断扩大，各种欺诈犯罪在区块链行业层出不穷。徐昱介绍，目前区块链领域的骗局主要有三类，第一类是利用区块链相关的虚拟货币进行洗钱，这类诈骗波及范围广，凡是涉及到财产转移的都可以用虚拟货币洗钱；第二类是以区块链名义以及虚拟货币实行的传统犯罪，比如杀猪盘、传销盘；最后一类是针对区块链体系内的各种假冒诈骗，比如冒充交易所、钱包以及在以太坊上发行假的ERC20代币、USDT进行诈骗。
而区块链的匿名性等特点则加大了普通用户的防范难度，警方在侦办案件时也面临调查难、取证难、溯源难等困难。
欧科云链商务总监若洋表示，一般情况下的确难以识别一个区块链地址是否存在风险，地址标签是目前识别和监控风险地址最有效的方法，即通过大数据技术将能与链下实体对应的地址，包括有过涉案记录的地址打上标签，存到地址标签库，一旦涉案资产与这些被标记过的地址产生关联，即可预警、提示资产关联方或警方，这笔转账可能存在风险，应加强防范。
截至目前，OKLink区块链浏览器跑了BTC、ETH、USDT等9大主流公链的全节点数据，已对超1亿地址打上标签，准确率99.99%，随着市场的变化，OKLink还在持续补充主流公链浏览器，丰富地址标签库，近期已上线TRON(波场)浏览器，Polkadot浏览器也将在不久后会上线。
若洋谈到，诈骗团伙获得加密货币后不能像法币一样直接在市场上消费或交易，因此会寻求变现，为了防止在变现时能被准确定位到资金，会通过多级转移、混币以及转移到去中心化交易所兑换成其他加密货币等手段增加溯源、追踪难度，甚至可能直接线下寻找OTC商家进行场外交易，这都给警方定位、追踪和冻结涉案资金带来很大挑战。
链上天眼Pro智慧助警打击区块链行业犯罪
近两年，欧科云链集团在区块链安全领域投入大量人力物力，协助各地警方打击行业犯罪。若洋透露，去年9月，欧科云链上线链上天眼，可以实现地址分析、交易图谱以及地址监控等功能，只需要输入涉案地址等参数即可帮助办案人员快速地对被调查案件、地址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点进行把握，解决调查难、取证难、溯源难的问题。
链上天眼核心产品(图片来源：OKLink官网截图)
在协助警方办案的过程中，欧科云链安全团队不断积累经验，总结警方办理传统经济案件的侦查技战术并运用到链上，迭代出首个将警方破获相关经济案件的侦查技战术与区块链大数据进行融合的产品链上天眼Pro。
若洋介绍，链上天眼Pro参照警方办案流程设计了调查任务创建及管理、地址概要分析、地址资金分析、地址交易习惯分析以及交易对手分析等功能，可以辅助建立作恶者画像，提升找到作恶者的可能性。
她举例，比如地址交易习惯分析，链上天眼Pro可以调查统计一段时间内所有交易行为在24小时内的分布情况，通过智能生成的24小时地址交易习惯图，可以据此推断出该地址背后的实控人所在时区，判断其是否在国内。目前，链上天眼Pro已协助深圳、上海、杭州、四川、山东等多地警方追回价值上百亿元资产。
若洋总结，单纯的链上监测和预警对于防范欺诈还是存在一定难度和局限性，现阶段需要行业企业与各监管单位紧密协作，结合地址标签、后台黑名单、后期的链上资产追踪等全方位布局，才能更有效地打击区块链领域地的经济欺诈或其他形式犯罪，让越来越多的犯罪团伙落入法网，以此形成威慑，最终才能更好地防范加密犯罪。
丁飞鹏从法律的角度警醒用户，区块链领域的欺诈案件不仅侦办难度相对较大，用户承担资产损失的风险也更高。他举例，尤其在区块链领域常见的传销案件中，组织领导者要负刑事责任，不过即使找到了组织领导者，普通人也要承受资产损失风险，“因为传销案件涉及到多层级发展下线成员，一些受害人将自己的亲朋好友拉来投资，在发展新成员的过程也成了施害人，所以类似Plustoken这种传销案件中的资产是不会返还给用户的，因此前期做好预防尤为重要。”
他认为，一些用户无法识别区块链领域的传销诈骗，是因为一听到区块链就觉得是暴利的，受财富效应影响眼一红就识别不出项目是否存在传销诈骗属性，盲目投资，“投资任何领域都要学习基础逻辑，了解项目的盈利模式、资金来源是否合规，以防受骗”。
若洋也提醒用户，如果不慎遭遇相关骗局，应第一时间整理并保存好对方的地址、交易哈希等关键链上数据，有了这些信息可以通过欧科云链链上天眼查询资金流向，连同链下被骗的相关证据一并提交给警方，可以降低警方办案时的侦查难度，提高追回资产的概率，另外，用户还可以将相关信息整理好上传到链上天眼情报信息平台，欧科云链收到会给涉案地址打上标签，并进行监控，一旦发现异动可以随时反馈给受害者或警方，帮助用户追回资产。
(责任编辑：李春晖) 核心关键字： 区块链相关文章
-
恒生电子：数字化资产如何应用到产业区块链中？
2020年起，数字化、信息化、智能化为特征的“新基建”成为了举国自上而下高度重视和关注的话题，同时也为中国未来经济、产业、技术、社会发展方向指示了一条清晰的道路，并为此开启基础设施的准备铺垫工作。2020年4月，国家发改委首次明确新型基础设施的范围，其中在第一方面信息基础设施的内容中，明确指出了建立以区块链、云计算、人工智能等为代表的技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。此...
2021-06-26 09:54:37 区块恒生产业 -
雅安市政数局、经信局与火链科技签署战略合作协议 共建区块链产业发展聚集区
6月24日，以“链上雅安，共建成渝”为主题的“雅安大数据与区块链产业融合发展研讨会”在雅安举行。本次研讨会由雅安市政务服务和大数据局(下称“雅安市政数局”)、雅安市经济和信息化局(下称“雅安市经信局”)指导，蜀天信息、火链科技联合主办。研讨会现场，雅安市政数局、雅安市经信局与火链科技签署“共建雅安区块链产业发展聚集区战略合作协议”，雅安市人民政府副秘书长徐洪年等领导到场见证。这是火链科技与地方政府...
2021-06-24 18:54:39 区块雅安雅安市 -
最高法出台在线诉讼规则 欧科云链：区块链技术可在存证领域发挥优势
来源：华夏时报2021年6月17日，最高人民法院召开新闻发布会，发布《人民法院在线诉讼规则》(下称《规则》)。《规则》是最高人民法院颁布的首部指导全国法院开展在线诉讼工作的司法解释，将于2021年8月1日起施行。《规则》全文共三十九条，内容涵盖了在线诉讼法律效力、基本原则、适用条件、适用范围，以及从立案到执行等主要诉讼环节的在线程序规则。记者注意到，《规则》中明确了电子化材料的效力和审核规则，并首...
2021-06-24 13:53:48 区块数据规则 -
Hot Chainers 首届大学生区块链应用设计大赛颁奖典礼举行，大赛圆满落幕！
据HotChainers首届大学生区块链应用设计大赛组委会消息，2021年6月20日晚间，HotChainers首届大学生区块链应用设计大赛颁奖典礼顺利举行。随着比赛结果公布，本次大学生区块链应用设计大赛也圆满落幕。“HotChainers首届大学生区块链应用设计大赛”由北京高校毕业生就业指导中心、北京市昌平区沙河高教园区管理委员会作为指导单位，Huobi中国、沙河大学城大学生创业园(筹)、沙河高...
2021-06-23 13:53:52 区块北京战队 -
区块链大时代 无极实验室让科技“向善”发展
近些年来，大数据、人工智能、区块链等前沿科技不断更新迭代，以超乎寻常的速度提升了各行业的服务水平和效率，同时也为人们的日常生活带来了极大便利。然而，技术的“中性”立场使其不可避免地，容易成为一系列违法犯罪行为的新型诱因和手段。值得庆幸的是，如今越来越多的企业意识到了问题所在，“科技向善”的理念正逐步成为行业与社会发展共识。在区块链领域，随着全球数字货币市场规模的进一步扩大，传统金融世界的犯罪也因为...
2021-06-22 17:56:00 无极区块实验室 -
欧科云链：区块链赋能区域性股权市场，布局企业股权交易智能化
来源：21世纪经济报道随着区块链技术应用日益广泛，越来越多国内区域性股权交易市场正积极引入区块链技术大幅提升企业股权交易效率。记者获悉，在去年7月证监会发布《关于原则同意北京、上海、江苏、浙江、深圳等5家区域性股权市场开展区块链建设工作的函》后，北京、上海等地区域性股权交易市场的区块链技术应用进程明显加快。此前，北京股权交易中心联合深交所与其他多家区域性股权市场，共同推出面向区域性股权市场中介机构...
2021-06-22 12:54:11 股权区块区域性 -
第三届中国区块链技术产业发展峰会举行 火链科技受邀参与
6月20日，“第三届中国区块链技术产业发展峰会暨南京创新周鼓楼专场活动”在南京举行。作为2021南京创新周鼓楼分场活动，此次峰会由中国计算机学会(CCF)和南京市鼓楼区人民政府联合主办；南京市工业和信息化局支持；CCF区块链专业委员会、南京高新区(鼓楼园)联合承办；南京市鼓楼高新科技发展集团、中科国鼎数据科学研究院协办。本次峰会本着开放、共享的理念，深入交流，共同解析国家战略、展望区块链产业趋势、...
2021-06-21 17:02:52 区块鼓楼南京市 -
欧洲杯、NBA纷纷涉足区块链，欧科云链：技术仍处于早期阶段，标准待成
来源：区块链日报众所周知，2021年是体育大年。因为疫情原因，推迟的奥运会、欧洲杯、美洲杯等世界顶级赛事纷纷延期至今年进行。欧足联近日宣布将颁发欧洲杯史上首个区块链奖杯，获奖球员本届赛事的成绩与荣誉将被上传至蚂蚁链永久保存。此前，奥运会也宣布于6月17日发售NFT版奥林匹克徽章。数位业内人士对《区块链日报》表示，由于区块链技术的不可篡改、可信任特征，其在体育产业中应用广泛，但目前主要体现在三个方面...
2021-06-17 12:55:17 区块欧洲杯技术 -
交通运输部：基于区块链的进口集装箱电子放货平台安全保护等级不应低于国家信息安全等级保护三级
创头条消息，6月16日，交通运输部办公厅发布关于征求《基于区块链的进口集装箱电子放货平台建设指南（征求意见稿）》意见的函。文件提出，平台的安全保护等级不应低于国家信息安全等级保护三级，应基于国家商用密码算法采取加密传输、认证和数据签名校验等安全机制。在进行信息采集、处理及发布过程中，应采取必要的信息安全管理措施和技术手段，支持对隐私数据进行数据加密存储，保护企业商业秘密和个人隐私，维护社会公共利益...
2021-06-16 17:55:29 数据运输部区块 -
助力区块链人才培养 欧科云链加速“鲲鹏计划”落地
2021年6月7日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会联合发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，明确到2025年，区块链产业综合实力达到世界先进水平，区块链应用渗透经济社会多个领域。区块链行业经过十多年的发展，区块链人才正面临供不应求。在“脱虚向实”的国家方针下，区块链创业企业层出不穷，对区块链人才的需求也呈爆发式增长。据《2020区块链产业应用与人才培养报告》显示，“区...
2021-06-16 16:54:12 区块人才培养人才
| 留言与评论（共有 0 条评论） |
