警方捣毁一个倒卖银行卡团伙，竟然“截取”其他电信诈骗团伙赃款
近日，松江警方捣毁一个倒卖银行卡的团伙，共抓获19名犯罪嫌疑人。令人惊奇的是，该团伙采取临时止付挂失银行卡取款的手段，专门“截取”其他电信网络诈骗团伙诈骗得来的赃款。
2020年3月，松江警方在侦查一起“刷单诈骗”案件时，发现涉案账户与其他诈骗账户间存在不正常的款项流动现象。通过一系列的分析研判，民警推测该案中可能存在着专门开办倒卖银行卡的犯罪团伙。经缜密侦查，民警掌握了这一团伙的成员信息以及活动轨迹。通过周密部署，民警多点收网，于3月24日在松江区及外省市悉数抓获嫌疑人19名。
据主要嫌疑人禚某交代，他因一次偶然机会发现了这条“财路”。他想买银行卡的人一定是做违法勾当，如果自己从中“掐卡”，诈骗分子也不会选择报警。于是，他网上招募员工组成了这一团伙。该团伙组织严密，分工明确。他们每开通一张卡，就会建立每张卡的“小档案”，记录了该银行卡的系列信息，一旦卡内有资金流入，便挂失冻结截取钱款，共计非法牟利138余万元。目前，禚某等19名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦查中。
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